¿Sabías que a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, los alquileres son
actividades sujetas a la ley de prevención de blanqueo de capitales?
En el Título II del Real
Decreto Ley 7/2021que lleva a cabo la transposición de una Directiva de la
Unión Europea al derecho español, se
modifica la regulación de los supuesto del delito de blanqueo de capitales en España,
incluyendo como actividad sujeta a la Ley de prevención de blanqueo de
capitales a:
“Los promotores inmobiliarios y quienes ejerzan
profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en la
compraventa de bienes inmuebles o en arrendamientos de bienes inmuebles que
impliquen una transacción por una renta total anual igual o superior a 120.000
euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros.”
Por
ello las empresas que se dedican profesionalmente al arrendamiento y/o
compraventa de bienes inmuebles deberán implantar un sistema de prevención de
blanqueo de capitales si el importe de sus arrendamientos y/o compraventas
superan el importe expresado anteriormente.
Dado
que se prevén sanciones de cuantía importante por el incumplimiento de esta
obligación, las empresas que se encuentren en esta situación deberán implantar
o adaptar un sistema de prevención de blanqueo de capitales.
Establecer un marco interno
en la empresa, con políticas y procedimientos como medidas para cumplir con sus
obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales, es uno de los fines en virtud de los cuales
las empresas deben contar con un adecuado programa de compliance.
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